证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-119
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
对于不提前赎回“麒麟转债”的公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的信得过、准确和完满，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
突出辅导：
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个来回日的收盘价不低于公司公修复
行可调治公司债券（以下简称“可转债”或“麒麟转债”）当期转股价钱的 130%
（含 130%，折柳为：26.21 元/股、25.94 元/股，具体诠释详见“可转债有条件
赎回条目配置情况”）。把柄关系法律法例及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公
修复行可调治公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件
赎回条目的关系商定，已触发“麒麟转债”的有条件赎回条目。
了《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，决定不利用“麒麟转债”提前赎回
职权，并自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11 月 8 月至 2025 年
回职权。
一、“麒麟转债”基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证监会《对于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公修复行可调治公司
债券的批复》（证监许可20212293 号）文献核准，公司公修复行可调治公司债
券东说念主民币 219,893.91 万元，刊行价钱为每张面值东说念主民币 100 元，共计 21,989,391
张，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文情愿，公司 219,893.91 万元可调治
公司债券于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市来回，债券简称“麒麟转债”，债
券代码“127050”。
（三）可转债转股期限
把柄关系法律法例和《召募诠释书》的关系国法，
“麒麟转债”的转股期为：
自愿行已毕之日（2021 年 11 月 17 日）满六个月后的第一个来回日（2022 年 5
月 17 日）起至可调治公司债券到期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱的历次调养情况
“麒麟转债”的驱动转股价钱为 34.85 元/股，经调养后最新转股 价钱为
公司现存总股本 649,668,940 股为基数，向合座推进以现款方式进行利润分配，
每 10 股派发现款红利 1.7 元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司于
分拨的施行情况及可调治公司债券转股价钱调养的关系条目，公司决定将“麒麟
转债”转股价钱由为 34.85 元/股调养为 34.68 元/股。调养后的转股价钱自 2022
年 4 月 29 日奏效。
日的收盘价低于“麒麟转债”当期转股价钱 34.68 元/股的 85%，即 29.48 元的
情形，已触发公司《召募诠释书》中国法的转股价钱向下修正条件，把柄《召募
诠释书》等关系条目的国法，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 34.68 元/
股修正为 28.52 元/股。修正后的转股价钱自 2022 年 11 月 15 日奏效。
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）情愿，公司以向特定对象刊行
股票的方式向 20 名特定投资者刊行东说念主民币庸碌股 94,307,847 股，刊行价钱为
公司新增股期间项及可调治公司债券转股价钱调养的关系条目，公司决定将“麒
麟转债”的转股价钱由为 28.52 元/股调养为 28.67 元/股。调养后的转股价钱自
年 12 月 28 日召开了 2023 年第四次临时推进大会审议通过了《对于变更回购股
份用途并刊出暨减少注册成本的议案》《对于变更注册地址及注册成本、改革公司规则>并办理工商变更登记的议案》。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司办理完了回购股份的刊出事宜，刊出股份 5,205,569 股，占公司
刊出前总股本的 0.70%。把柄上述公司回购股份刊出事项及可调治公司债券转股
价钱调养的关系条目，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.67 元/股调养
为 28.66 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日奏效。
司现存总股本 738,777,253 股剔除已回购股份 2,500,000 股后的 736,277,253 股
为基数，向合座推进每 10 股派 4.1 元东说念主民币现款，每 10 股送红股 0 股，以成本
公积金向合座推进每 10 股转增 4 股，公司于 2024 年 4 月 19 日施行完成 2023 年
年度权益分拨事项。把柄上述公司年度权益分拨的施行情况及可调治公司债券转
股价钱调养的关系条目，公司决定将“麒麟转债”转股价钱由为 28.66 元/股调
整为 20.20 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 4 月 19 日奏效。
方式回购公司股份用于刊出并减少注册成本有探究的议案》。公司已在中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司办 理完了 回购股 份的 刊出事 宜， 注 销 股 份
及可调治公司债券转股价钱调养的关系条目，公司决定将“麒麟转债”转股价钱
由 20.20 元/股调养为 20.16 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10 日生
效。
派有探究以权益分拨股权登记日的总股本为基数，向合座推进每 10 股派 2.10 元东说念主
民币现款（含税），不送股，不以公积金转增股本，公司于 2024 年 10 月 21 日
施行完成 2024 年半年度权益分拨事项。把柄上述公司半年度权益分拨的施行情
况及可调治公司债券转股价钱调养的关系条目，公司决定将“麒麟转债”转股价
格由为 20.16 元/股调养为 19.95 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 10 月 21
日奏效。
二、可转债有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条目
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部 分未转
股的可调治公司债券：
①在本次刊行的可调治公司债券转股期内，如若公司股票邻接30个来回日中
至少有15个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可调治公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
当期应计利息的运筹帷幄公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可调治公司债券捏有东说念主捏有的可转
换公司债券票面总金额；i：指可调治公司债券过去票面利率；t：指计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述30个来回日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养前的
来回日按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，转股价钱调养后的来回日按调养后
的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄。
（二）可转债有条件赎回条目配置情况
自 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 11 月 7 日，公司股票价钱已有 15 个来回日
的收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），具体情况为：
来回日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：26.21 元
/股）；2024 年 10 月 21 日至 2024 年 11 月 7 日，当期转股价钱为 19.95 元/股，
有 10 个来回日收盘价不低于“麒麟转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，为：
条目。
三、可转债本次不提前赎回的原因及审议方式
《对于不提前赎回“麒麟转债”的议案》，把柄当前的阛阓情状及公司实质情况，
为了保护投资者利益，决定本次不利用“麒麟转债”提前赎回的职权，不提前赎
回“麒麟转债”。同期决定自本次董事会审议通事后 12 个月内（即 2024 年 11
月 8 月至 2025 年 11 月 7 日），若再次触发“麒麟转债”的有条件赎回条目，公
司均不利用提前赎回职权。
以 2025 年 11 月 7 日后首个来回日再行运筹帷幄，若“麒麟转债”再次触发有条
件赎回条目，届时再召开董事会审议是否利用“麒麟转债”的提前赎回职权，并
实时履行信息露馅义务。
四、实质戒指东说念主、控股推进、捏股 5%以上推进、董事、监事、高等管制东说念主员
在赎回条件知足前的六个月内来回“麒麟转债”的情况及畴昔六个月内减捏“麒
麟转债”的策画
经自查，公司实质戒指东说念主、控股推进，捏股5%以上推进、董事、监事、高
级管制东说念主员在赎回条件知足前的六个月内来回“麒麟转债”的具体情况如下：
期初捏至极 期初捏有比 时刻想到买入 时刻想到卖出 期末捏至极 期末捏有比
捏有东说念主
量（张） 例（%） 数目（张） 数目（张） 量（张） 例（%）
秦龙（实质
戒指东说念主、控
股推进、董
事长）
除此除外，公司捏股 5%以上推进、董事、监事、高等管制东说念主员在赎回条件满
足前的六个月内均翌日回“麒麟转债”。
截止本公告露馅日，公司未收到公司实质戒指东说念主、控股推进，捏股 5%以上股
东、董事、监事、高等管制东说念主员在畴昔六个月内减捏“麒麟转债”的策画。如未
来上述主体拟减捏“麒麟转债”，公司将督促其按照关系法律法例的国法履行信
息露馅义务。
五、保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构海通证券股份有限公司觉得：公司本次不提前赎回“麒麟
转债”关系事项照旧公司董事会审议，履行了必要的决策方式，适应《可调治公
司债券管制目的》《深圳证券来回所上市公司自律监管教悔第 15 号——可调治
公司债券》等关系法律法例的要求及《召募诠释书》的商定。保荐机构对公司本
次不提前赎回“麒麟转债”事项无异议。
六、备查文献
“麒麟转债”的核查倡导。
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
